A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás mindennapjainkban
Elmentve itt :
| Szerző: | |
|---|---|
| További közreműködők: | |
| Kulcsszavak: | bank bankbiztonság gazdasági törvények globális pénzmosás nemzetközi adatok |
| Online Access: | http://dolgozattar.uni-bge.hu/38090 |
| Kivonat: | A felsőoktatási szakképzés negyedik félévében kötelező szakmai gyakorlatomat a budapesti Commerzbank Zrt.-nél végeztem az Corporate Banking osztályon.A bank nagy hangsúlyt fektet a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás visszaszorítására. Rengeteg oktatáson kellett részt vennem és szabályzatokat megismernem ezzel kapcsolatban a munkavégzés során, ezért nem volt kérdés, hogy záródolgozatom témájának a pénzmosást és terrorizmus finanszírozást választom.A pénzmosás bűncselekménye a mai világban nagy népszerűségnek örvend, rengeteg film és sorozat boncolgatja a témát, valamint a szakirodalmi cikkek keresésekor rengeteg hasonló témájú dolgozatra bukkantam, amelyek jó alapot adtak a saját dolgozatom megírásához. Záródolgozatomban kitértem a pénzmosás fogalmára, lépéseire, gazdasági környezetére, az illegális pénz megjelenési formáira. Bemutattam a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás jellemvonásait, az ez ellen védekező egyezményeket és szervezeteket, valamint külön kiemeltem a magyarországi szabályozást is. Dolgozatom második részét a bank által alkalmazott szabályok és munkafolyamatok alkotják, amelyben én is részt vettem a szakmai gyakorlat teljesítése során. A bank pénzmosás elleni lépései közé tartozik az ügyfélátvilágítás, kiemelt közszereplőkre helyezett figyelem, a pénzeszközök és vagyonok forrásának igazolása, valamint a KYC folyamatok. Dolgozatom megírásában sokat segítettek a bank erre vonatkozó szabályzatai, a bank Compliance részlege által tartott oktatások, illetve az interneten talált szakcikkek és egyéb források. |
|---|