A pénzmosás megelőzése és a bankkártya-csalások kezelése
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Kulcsszavak: | bankkártyatípusok csalás megelőzés pénzmosás terrorizmus |
| Online Access: | http://dolgozattar.uni-bge.hu/38110 |
MARC
| LEADER | 00000nnm a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dolg38110 | ||
| 005 | 20211105130826.0 | ||
| 008 | 211105suuuu hu o 000 hun d | ||
| 040 | |a BGE Dolgozattár Repozitórium |b hun | ||
| 041 | |a hu | ||
| 100 | 1 | |a Treczkó Virgínia Diána | |
| 245 | 1 | 2 | |a A pénzmosás megelőzése és a bankkártya-csalások kezelése |c Treczkó Virgínia Diána |h [elektronikus dokumentum] |
| 520 | 3 | |a A 14 hetes egybefüggő szakmai gyakorlatomat a Work Force Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-nél tölthettem, ami 2003-ban teljesen 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás. Először a cég rövid bemutatásával fogom kezdeni a beszámolómat, ezt követően az egyetem által meghatározott, a szakirányomnak megfelelően egy pénzügyi intézmény részletes ismertetésével folytatom. Elsősorban a Work Force-nál egy vállalkozás működését ismerhetem meg, és a tevekénységével kapcsolatos teendőket. Szakmai gyakorlatom feladatköreinek a kialakítása a pénzügyiosztály átfogó ismereteken alapszik. Pénzügyiasszisztens pozícióban dolgozom a mindennapokban, viszont heti periódusokra lebontva az oktatás után, új feladatokkal bővül a munkaköröm. Mindezek mellett az alapvető asszisztensi feladatoktól eltekintve más pozíciókat is megismerhetek. A beszámoló második részben pedig az OTP bankot választottam, a bankok nagyságrendjük szerint, az utának következő K&H-val statisztikai adatok alapján állítom szembe. Az egyik ilyen fő adatunk amire nagyobb hangsúlyt fektetünk a hitelek. Az OTP adatai alapján a hitelállománya tízszer nagyobb más bankokénál, ezért ebből kiindulva áttekintjük a kockázat kezelési stratégiáját. A továbbiakban szintén kiemelt kockázati tényezőként szerepel a hitelintézetek életében, a gazdaságban elkövetett bűncselekmények. A következő kiválasztott témám a gazdasági szektorban pénzmosással elkövetett bűnözés és ennek megelőzéseinek a lehetőségei | |
| 695 | |a bankkártyatípusok | ||
| 695 | |a csalás | ||
| 695 | |a megelőzés | ||
| 695 | |a pénzmosás | ||
| 695 | |a terrorizmus | ||
| 700 | 1 | |a Hegedűs Natália |e ths | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dolgozattar.uni-bge.hu/38110/1/SZAKDOLGOZAT%20Besz%C3%A1mol%C3%B3_P%C3%A9nzmos%C3%A1s%20%C3%A9s%20bakk%C3%A1rtya%20csal%C3%A1sok.pdf |z Dokumentum-elérés |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dolgozattar.uni-bge.hu/38110/2/doc044985.pdf |z Dokumentum-elérés |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dolgozattar.uni-bge.hu/38110/3/Z%C3%A1r%C3%B3%20dolgozati%20%C3%B6sszefoglal%C3%A1s_2021_FOSZK.pdf |z Dokumentum-elérés |