Pénzmosás, mint fogalom megjelenése a köztudatban
Elmentve itt :
| Szerző: | |
|---|---|
| További közreműködők: | |
| Dokumentumtípus: | Diplomadolgozat |
| Kulcsszavak: | 20. század 21. század bűncselekmény globális pénzmosás pénzmosás |
| Online Access: | http://dolgozattar.uni-bge.hu/56520 |
| Kivonat: | Jelenleg egy bankban dolgozom, mint gyakornok pénzmosás megelőzés területen. Feladataim főbb részeit az teszi ki, hogy a szankciós országokból érkező ügyfeleket ellenőrizzem, illetve ha jelentősen nagy összegű gyanús tranzakciót észlelek, akkor tovább küldjem ellenőrzésre. A téma felkeltette az érdeklődésemet, ezért a szakdolgozatom megírása közben szerettem volna jobban elmélyíteni a tanulmányaim során megszerzett tudást. Napjainkban egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerül a pénzmosás fogalma, hiszen ez a tevékenység már egy egész nagy illegális iparággá nőtte ki magát. Aggasztó a növekedési tendencia, borzalmas belegondolni, hogy milyen mikro- és makro gazdasági hatásai lehetnek ennek. Ma a legnagyobb szabású üzletnek számít a pénzmosás. Mindazok mellett, hogy rengeteg veszélyt rejt magában, az egész gazdaságot szennyező tényező. A pénzmosás elleni küzdelem elég összetett és bonyolult feladat, több részből áll. Alapvetően a jogi háttér vizsgálatán kívül nagyon fontos gazdasági és pénzügyi törvények vizsgálatai is szükséges. Az illegális pénzt nem egy ügyleten keresztül forgatják át, több műveleteken keresztül, mint például sorozatos átutalásokon elrejtik, hogy végül törvényes kereteken belül bevételnek jeleníthessék meg. A pénzmosást mind a hazai és nemzetközi szinten súlyos jogsértésnek minősíti a közfelfogás. Szakdolgozatomban először a pénzmosásról, mint fogalom, kezdete, eredete, típusai és fázisairól írok. A következő részben a modellezése és a különböző technikái ismertetésével folytatom. Dolgozatomat a mikrogazdasági és makrogazdasági hatásokkal folytatom. Következő részekben bemutatom az adóparadicsomokat. Ezeket fogja követni a büntetőjogi törvénykönyv, valamint a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos fogalmak. Zárásul az MNB- Magyar Nemzeti Bank tevékenységeinek megmutatásáról írok. |
|---|