A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás mindennapjainkban
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Kulcsszavak: | bank bankbiztonság gazdasági törvények globális pénzmosás nemzetközi adatok |
| Online Access: | http://dolgozattar.uni-bge.hu/38090 |
MARC
| LEADER | 00000nnm a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dolg38090 | ||
| 005 | 20211105130757.0 | ||
| 008 | 211105suuuu hu o 000 hun d | ||
| 040 | |a BGE Dolgozattár Repozitórium |b hun | ||
| 041 | |a hu | ||
| 100 | 1 | |a Troják Laura | |
| 245 | 1 | 2 | |a A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás mindennapjainkban |c Troják Laura |h [elektronikus dokumentum] |
| 520 | 3 | |a A felsőoktatási szakképzés negyedik félévében kötelező szakmai gyakorlatomat a budapesti Commerzbank Zrt.-nél végeztem az Corporate Banking osztályon.A bank nagy hangsúlyt fektet a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás visszaszorítására. Rengeteg oktatáson kellett részt vennem és szabályzatokat megismernem ezzel kapcsolatban a munkavégzés során, ezért nem volt kérdés, hogy záródolgozatom témájának a pénzmosást és terrorizmus finanszírozást választom.A pénzmosás bűncselekménye a mai világban nagy népszerűségnek örvend, rengeteg film és sorozat boncolgatja a témát, valamint a szakirodalmi cikkek keresésekor rengeteg hasonló témájú dolgozatra bukkantam, amelyek jó alapot adtak a saját dolgozatom megírásához. Záródolgozatomban kitértem a pénzmosás fogalmára, lépéseire, gazdasági környezetére, az illegális pénz megjelenési formáira. Bemutattam a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás jellemvonásait, az ez ellen védekező egyezményeket és szervezeteket, valamint külön kiemeltem a magyarországi szabályozást is. Dolgozatom második részét a bank által alkalmazott szabályok és munkafolyamatok alkotják, amelyben én is részt vettem a szakmai gyakorlat teljesítése során. A bank pénzmosás elleni lépései közé tartozik az ügyfélátvilágítás, kiemelt közszereplőkre helyezett figyelem, a pénzeszközök és vagyonok forrásának igazolása, valamint a KYC folyamatok. Dolgozatom megírásában sokat segítettek a bank erre vonatkozó szabályzatai, a bank Compliance részlege által tartott oktatások, illetve az interneten talált szakcikkek és egyéb források. | |
| 695 | |a bank | ||
| 695 | |a bankbiztonság | ||
| 695 | |a gazdasági törvények | ||
| 695 | |a globális pénzmosás | ||
| 695 | |a nemzetközi adatok | ||
| 700 | 1 | |a Schubert Tamás |e ths | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dolgozattar.uni-bge.hu/38090/1/ZD_v%C3%A9gleges.pdf |z Dokumentum-elérés |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dolgozattar.uni-bge.hu/38090/2/titkos%C3%ADt%C3%A1si%20k%C3%A9relem.pdf |z Dokumentum-elérés |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dolgozattar.uni-bge.hu/38090/3/%C3%B6sszefoglal%C3%A1s_z%C3%A1r%C3%B3dolgozat.pdf |z Dokumentum-elérés |